جمهرة

اقرأ معلومات موثقة مركزة مختصرة تناسب اهتماماتك

من فضلك سجل الدخول لإضافة اختصارات

غسيل الأموال Money laundering

غسيل الأموال، هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وذلك عبر قنوات استثمار شرعية، بهدف تغطية المصادر الحقيقية لهذه الأموال. ومن أشهر أساليب غسيل الأموال: إنشاء شركات مستترة تحقق أرباحاً صورية، واقتناء ماغلا ثمنه وخف وزنه كالتحف والمجوهرات والقطع الفنية، إضافة إلى الاستثمار في الأراضي والعقارات لما تتميز به من عدم ثبات أسعارها، واستخدام مكاتب الصرافة لتغيير العملات وتحويلها، ويمكن اللجوء إلى الاستثمار في مصارف الدول النامية ثم سحب الأموال بعد فترة بحجة عدم جدوى هذا الاستثمار. وتتم عملية التبييض على 3 مراحل: الإيداع ثم التمويه وبعده الاندماج.

معلومة ذات صلة